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通宝能源：预计2014年度日常关联交易金额170450万元
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2014年03月20日 09:57
通宝能源(600780)公司八届董事会八次会议于2014 年 3 月 18 日召开，审议通过以下议案：
1.审议通过了《二○一三年度董事会工作报告》。
2.审议通过了《二○一三年度总经理工作报告》。
3.审议通过了《二○一三年度独立董事履职报告》。
4.审议通过了公司《二○一三年年度报告》及《二○一三年年度报告摘要》。
5.审议通过了《二○一三年度财务决算报告》。
6.审议通过了《二○一三年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润279,930,864.91元，提取10%的法定盈余公积27,993,086.49元，加年初未分配利润120,454,240.83元，扣除当年分配的现金股利114,650,252.30元，年末累计可供分配利润257,741,766.95元。
2013年度利润分配建议如下：
公司拟以2013年末总股本1,146,502,523股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.10元(含税)分配，共计分配利润126,115,277.53元。
7.审议通过了《二○一四年技改计划》。
8.审议通过了《二○一四年度经营建议计划》。
9.审议通过了《二○一四年度日常关联交易预案》。
预计2014年度日常关联交易金额170,450.00万元。2013 年预计金额166,833.31万元，实现发生金额118,655.40万元。
10.审议通过了《关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案》。
同意八届董事会审计委员会六次会议的建议，拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○一四年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟支付二○一三年度财务审计费用为75万元，内部控制审计费用25万元。
11.审议通过了《关于公司二○一三年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
12.审议通过了《二○一三年度社会责任报告》。
13.审议通过了《二○一三年度内部控制评价报告》。
14.审议通过了《二○一三年度内部控制审计报告》。
15.审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
16.审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
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（摘自世华财讯 2014-03-20）
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