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青海盐湖工业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

　　
    2013年03月27日 14:43

                        青海盐湖工业股份有限公司

                  关于召开 2012 年年度股东大会的通知



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。




          一、召开会议基本情况

        1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2012 年年度股东大会。

        2、召集人：本公司董事会

        3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项

    经公司五届十董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、

    规范性文件和公司章程的规定。

        4、会议召开的日期、时间：

        会议于 2013 年 4 月 26 日（星期五）上午 9：00 召开；

        5、会议召开方式：本次股东大会采取现场召开。

        6、出席对象：

        （1）截至 2013 年 4 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券

    登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召

    开日相距不超过 7 个交易日）。

        上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不
    必是本公司股东。

        （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

        （3）本公司聘请的律师。

        7、会议召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖大厦 5 楼 502

    会议室。

        二、会议审议事项

        1、会议议案

        本次股东大会审议的议案有十四项，该等议案已经公司五届十次

    董事会、五届九次监事会会议审议通过，并同意提交公司本次股东大

    会审议。

    议案编号                       议案内容

       1       审议公司 2012 年度董事会工作报告；
       2       审议公司 2012 年度监事会工作报告；

       3       审议公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预
               算报告；
       4       审议公司 2012 年年度报告全文及报告摘要的议
               案；
       5       审议公司 2012 年度利润分配方案的议案；
       6       审议公司续聘 2013 年财务报告及 2013 年内部控
               制审计机构的议案；
       7       审议公司 2013 年度董事及管理层年薪的议案；
       8       审议公司 2013 年日常关联交易的议案；
       9      审议增补公司非独立董事的议案；
       10     审议增补公司非职工监事的议案
       11     审议关于对全资子公司-青海盐湖海纳化工有限
              公司增资的议案；
       12     审议关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工
              股份有限公司提供财务资助变更为贷款担保的议
              案
       13     审议对全资子公司-青海盐湖海纳化工有限公司
              提供贷款担保的议案；
       14     审议公司申请银行贷款的议案；
    2、披露情况

        上述议案的具体内容详见 2013 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》

    及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）五届十次董事会、五届九次监

    事会决议公告。

        三、现场股东大会会议登记方法

        1、登记方式：

        自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，代理人出

    席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人身

    份证和持股证明办理登记手续；

        法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定

    代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委

    托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托
    书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。

        异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。

        未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会,为方便

    会议安排，请股东办理登记手续。

        2、登记时间：2012 年 4 月 24 日 9:00～12:00，下午 14:00～17:00。

        3、登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。

        四、其它事项

        会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

        联系电话：0979-8448122、8448031

        传    真：0979-8434445、8434104

        联系人：李先生、杨女士

        六、备查文件

        1、五届十次董事会会议决议；

        2、五届九次监事会会议决议；




                              青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                   二〇一三年三月二十五日
    附件一：

                           股东授权委托书


         兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席青海

    盐湖工业股份有限公司 2012 年年度股东大会，并行使表决权。（如代

    理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对

    每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。



    委托人签名：                                委托人身份证号码：

    （法人股东需加盖单位公章）

    委托人持有股份数：                      委托人股票账户号码：

    受托人签名：                            受托人身份证号码：

    委托日期：                              授权委托书有限期：

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

    议案                                              表决意见类型
                         议案内容
    编号                                            同意   反对   弃权

     1     审议公司 2012 年度董事会工作报
           告；
     2     审议公司 2012 年度监事会工作报告；

     3     审议公司 2012 年度财务决算及
           2013 年度财务预算报告；
     4     审议公司 2012 年年度报告全文及报
         告摘要的议案；
    5    审议公司 2012 年度利润分配方案的
         议案；
    6    审议公司续聘 2013 年财务报告及
         2013 年内部控制审计机构的议案；
    7    审议公司 2013 年度董事及管理层年
         薪的议案；
    8    审议公司 2013 年日常关联交易的议
         案；
    9    审议增补公司非独立董事的议案；
    10   审议增补公司非职工监事的议案
    11   审议关于对全资子公司-青海盐湖海
         纳化工有限公司增资的议案；
    12   审议关于对间接控股子公司--青海盐
         湖海虹化工股份有限公司提供财务
         资助变更为贷款担保的议案
    13   审议对全资子公司-青海盐湖海纳化
         工有限公司提供贷款担保的议案；
    14   审议公司申请银行贷款的议案；
    （股东授权委托书复印或按样本自制有效）