浙江分行反洗钱监控系统技术改造顺利完成并投产

为了进一步加强反洗钱监控工作，充分利用有效资源，提升反洗钱监控系统的效率，在省分行电脑中心技术人员的努力下，反洗钱监控系统技术改造工作于日前顺利完成并正式投产。

反洗钱监控系统是利用现代先进的计算机技术，采用自动化手段，以主机开户的CIS为基本单位，汇集全省客户的交易信息建立起来的监控系统。其功能就是对客户的大额支付、可疑支付交易的自动监控记录，同时把柜员补录信息作为辅助手段，提供丰富有效的查询报表手段，满足人民银行提出的金融机构对大额和可疑资金交易的记录、分析和报告的要求，从而避免和杜绝企业或个人利用多帐户的操作逃避反洗钱监控。