2015年12月24日 21:33
高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2015 年 12 月 24 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以
现场表决的方式召开。
2、会议通知于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席
了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司在本次重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情况下，将“支
付本次交易的中介机构费用”后结余的募集资金 731.00 万元用于永久补充公司
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东
的利益，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金
管理制度》等的相关规定。因此，同意公司将该结余募集资金余额 731.00 万元
用于永久补充流动资金。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型
银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集
资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的
募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不
会损害公司及股东利益。同意公司使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不
超过 12 个月，在不超过 1.5 亿元额度范围内，资金可滚动使用，并授权董事长
在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十一次会议决
议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月二十四日
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