2015年07月28日 02:33
利欧集团股份有限公司
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第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2015
年7月24日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2015年7月
27日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省
温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2015 年 7 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015 年半
年度报告摘要》（公告编号：2015-084）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2015 年半
年度报告》。
二、 审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
公司 2015 年半年度利润分配预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本
391,424,450 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，本次分配不
送红股、不进行现金分红。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 6 月 30 日，公司资
本公积为 910,053,162.69 元，2015 年半年度拟转增 782,848,900 元的股本总额，
未超过报告期末公司资本公积-股本溢价余额 909,897,990.50 元。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
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三、 审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2015 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2015 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、 审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2015年7月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-085）。
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董事会
2015年7月28日
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